本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司章程》及相关法律和法规的规定，于 2025年 3月 28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年年度股东会的议案》，决定于2025年 4月 22日召开公司 2025年年度股东会。具体内容请见公司于 2025年 3月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于召开 2024年年度股东会通知的公告》（公告编号 2025-014）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下：

  3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 4月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托代理人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台，股东能在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作的过程详见附件一。

  公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式来进行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025年 4月 17日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室。

  3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过，其中，议案 7、议案 8、议案 9需要逐项表决。

  议案 7、议案 9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，应回避的关联股东名称为：李锡元，新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)，新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，刘润平，贾建国，郑州煤矿机械集团股份有限公司。

  4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），股东请仔细填写附件三，公司不接受电线）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3楼。信函请注明：“股东会”字样，邮编：451163。

  本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  电子邮箱：br>

  联系地址：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3楼。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点办理登记手续。

  4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

  5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

  4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

  注： 1、本人（单位）承诺所填以上内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司 股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人 （单位）承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式来进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间 内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。